Su director general, Guillermo Michel, anticipó que solicitará el entrecruzamiento de llamadas de los ejecutivos de cuenta de 20 bancos por 'girar' moneda extranjera a Estados Unidos para luego revenderla al valor del dólar informal y obtener una ganancia.
Su director general, Guillermo Michel, anticipó que solicitará el entrecruzamiento de llamadas de los ejecutivos de cuenta de 20 bancos por"girar" moneda extranjera a Estados Unidos para luego revenderla al valor del dólar informal y obtener una ganancia.
"Se allanaron 20 entidades financieras buscando información de más de 233 giros bancarios por más de 5,3 millones de dólares vinculados con operaciones de importaciones con documentación apócrifa”, precisó el funcionario. "Se allanaron 20 entidades financieras buscando información de más de 233 giros bancarios por más de 5,3 millones de dólares vinculados con operaciones de importaciones con documentación apócrifa”
, compraventa y transferencias de divisas efectuadas por 46 sociedades y 13 personas humanas, por más de US$ 5,3 millones.se trató de “un giro de divisas al exterior a empresas del exterior radicadas en Estados Unidos para hacerse de esos dólares a valor oficial y revenderlos en el mercado de 'blue' para obtener una ganancia”.
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