Guillermo Michel, titular de la Aduana, encabeza un mega operativo en veinte bancos. Investigan un rulo financiero mediante el que se habría girado más de u$s 5 millones al exterior.
giros a sociedades LLC constituidas en el estado de Florida, Estados Unidos, para hacerse de d�lares al valor oficial y luego venderlos en el mercado blue.
"Entendemos que los controles que deber�an haber efectuado los ejecutivos de cuentas de Comex de los bancos deber�an haber sido m�s rigurosos y como querellantes en la causa vamos a pedir investigar cada una de las carpetas que las empresas presentaron a los bancos para solicitar el giro al exterior, el cruce de llamadas de cada responsable de sucursal y el patrimonio de los empleados de los bancos que participaron en las operatorias",Seg�n inform� la AFIP, en el expediente se...
Los conceptos que se utilizaron eran"B05 - Pagos anticipados de importaciones de bienes" y"B06 - Pagos diferidos de importaciones de bienes" y se justificaban con falsas importaciones de computadores y pantallas de TV. Seg�n la Aduana, tambi�n se utilizaron La causa penal est� radicada en el juzgado Penal Econ�mico N�2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola, y act�a el fiscal en lo Penal y Econ�mico N�2, Emilio Gerberoff. La causa tramita bajo secreto de sumario.
Dentro de las 46 personas jur�dicas se investigan empresas importadoras que efectuaron giros al exterior, y sociedades inmobiliarias y de inversi�n que se habr�an utilizado para lavar las ganancias del rulo financiero.quien agreg�:"En la actualidad, la Cuenta Corriente �nica del Comercio Exterior que incorpor� la SIRA pusoal comercio exterior y le permite a los organismos del estado controlar en tiempo real los giros al exterior, d�ndole mayor trazabilidad a la operatoria".
Finalmente, Michel se�al� que desde la Aduana se est�n analizando maniobras similares por USD 700 millones, que no cuentan con respaldo de operaciones de comercio exterior.
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