Según indicaron desde el organismo que conduce Guillermo Michel, las firmas habrían falseado pagos de importaciones por más de US$5 millones; estarían involucradas 46 empresas, 13 personas y tres sociedades en Estados Unidos
financieras para obtener información de
a cargo de la mesa de dinero y del comercio exterior, lo que surge de las escuchas en el marco de la investigación”, afirmó el funcionario, que dijo que Ante la consulta de LA NACION, la Aduana se excusó de mencionar a las entidades bancarias y empresas involucradas porque la causa tiene secreto de sumario.
“Algunas actuaban como importadoras y lo que hacían las empresas era falsear documentación y establecer falsas importaciones para girar los dólares, que luego traían de regreso al país con cuevas y los vendían al blue.La Aduana es querellante en la causa penal, que está radicada233 giros al exterior por cerca de US$5,3 millones a un promedio de US$22.
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