Multan a popular equipo de fútbol argentino por presunto lavado de dinero
de Mendoza fue multado en 290.000 pesos este miércoles por maniobras compatibles con lavado de dinero en la transferencia de jugadoresUnidad de Información Financiera El documento de la UIF consta de 46 páginas y las multas son para dos comisiones directivas diferentes, ya que la primera es para la gestión entre 2008 y 2012 y la segunda desde el 2013 hasta el 2017, más otra multa para la institución por 290.000 pesos para el club.
"La Unidad de Información Financiera aplicó una sanción al Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba por incumplimientos a la normativa relativa a la prevención de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, conforme lo dispuesto por la Resolución UIF N° 36 del 30 de junio de 2020", notificó la entidad en un documento oficial.
"Nos objetaron el tema de la auditoria, otros de los puntos fue que nos faltó el legajo de algún jugador, una fotocopia del CUIT. Son multas por defectos administrativos y ya pagamos", admitió.Por último, Mansur dijo que"en ningún momento se cuestionó el manejo financiero del club, está todo aclarado. La multa es por temas administrativos, si hubiera lavado de activos, estaríamos procesados".José Mansur, presidente de Godoy Cruz.
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