Kasus Investasi Ilegal, PPATK Blokir 109 Rekening Senilai Rp 200 Miliar Lebih TempoBisnis
TEMPO.CO, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tercatat sudah membekukan sementara 109 rekening yang berkaitan dengan kasus investasi ilegal berupa opsi biner dan robot trading. Data tersebut terangkum hingga awal Maret 2022.“
Ivan Yustiavanda saat ditemui Tempo di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Maret 2022.Ivan mengatakan rekening yang berkaitan dengan investasi ilegal ini tersebar di 55 penyedia jasa keuangan. Rekening dimiliki afiliator atau pemengaruh, penyedia barang dan jasa seperti dealer mobil mewah dan agen perumahan, hingga tempat penukaran uang atau money changer.Lembaganya, kata Ivan, mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian transaksi sementara selama 20 hari kerja.
menangani sembilan kasus perdagangan berjangka komoditas ilegal dengan instrumen opsi biner dan forex trading.Saat ini mendeteksi adanya perputaran uang dengan nominal yang tak main-main di rekening milik para afiliator. Satu rekening milik seorang afiliator, misalnya, jumlah transaksinya mencapai hampir 10 ribu kali dalam satu bulan.Selain pihak-pihak yang bermain di instrumen opsi biner,
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PPATK Blokir Rekening Terkait Investasi Ilegal Rp 202 Miliar, Termasuk Punya Crazy RichPPATK telah menangani kasus investasi ilegal tersebut sejak awal tahun dan berjumlah 9 kasus antara lain Robot Trading, Binary Option dan forex Trading.
Read more »
PPATK: Para Crazy Rich Patut Diduga Melakukan Pencucian Uang Investasi BodongPusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menganalisis dugaan adanya penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus investasi illegal.
Read more »
PPATK Blokir Rekening Investasi Ilegal Mencapai Rp202 Miliar Termasuk Milik Binary OptionPPATK menangani kasus investasi ilegal tersebut sejak awal tahun yang jumlahnya mencapai 9 kasus di antaranya adalah Robot Trading, Binary Option
Read more »
7 Crazy Rich Kini Dipantau PPATK Karena Transaksi Tak Wajar Terkait Kasus Binary OptionPPATK kini tengah memantau aktivitas transaksi tak wajar dari 7 crazy rich yang diduga terseret kasus binary option. Sebelumnya, crazy rich Indra Kenz telah ditetapkan jadi tersangka atas kasus serupa.
Read more »
Aset Indra Kenz Akan Disita, Bareskrim Kirim Surat ke BPN, PPATK, dan KorlantasAset milik afiliator Binomo, Indra Kenz bakal disita oleh Bareskrim Polri. Bareskrim Polri melayangkan surat ke beberapa lembaga untuk melakukan penyitaan itu....
Read more »
Indra Kenz Dimiskinkan, Polri Surati BPN, PPATK hingga Pengadilan buat Sita Aset | merdeka.comSebelumnya, Bareskrim Polri bakal mengejar terhadap sejumlah orang yang telah menerima uang hasil kejahatan dari crazy rich asal Medan, Indra Kesuma alias Indra Kenz. Pengejaran itu juga akan dilakukan terhadap pacar hingga keluarga Indra Kenz.
Read more »