PPATK telah menangani kasus investasi ilegal tersebut sejak awal tahun dan berjumlah 9 kasus antara lain Robot Trading, Binary Option dan forex Trading.
Liputan6.com, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah menghentikan sementara dan memblokir transaksi terkait kasus investasi ilegal. Pemblokiran tersebut mencapai Rp 202 miliar yang berasal dari 109 rekening pada 55 Penyedia Jasa Keungan.
Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, PPATK telah memantau aliran dana dari investor ke berbagai pihak yang diduga menjual produk investasi ilegal dan bekerjasana dengan penyidik. Penghentian sementara transaksi tersebut dilakukan selama 20 hari kerja dan selanjutnya berkoordinasi serta melaporkan kepada penegak hukum.
Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan ungkap modus pencucian uang lewat kasino. PPATK mendeteksi sejumlah kepala daerah diduga melakukan pencucian uang lewat kasino.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Indra Kenz Dimiskinkan, Polri Surati BPN, PPATK hingga Pengadilan buat Sita Aset | merdeka.comSebelumnya, Bareskrim Polri bakal mengejar terhadap sejumlah orang yang telah menerima uang hasil kejahatan dari crazy rich asal Medan, Indra Kesuma alias Indra Kenz. Pengejaran itu juga akan dilakukan terhadap pacar hingga keluarga Indra Kenz.
Read more »
Aset Indra Kenz Akan Disita, Bareskrim Kirim Surat ke BPN, PPATK, dan KorlantasAset milik afiliator Binomo, Indra Kenz bakal disita oleh Bareskrim Polri. Bareskrim Polri melayangkan surat ke beberapa lembaga untuk melakukan penyitaan itu....
Read more »
Google blokir aplikasi media Rusia di Play Store EropaAlphabet Inc, perusahaan induk Google, memblokir aplikasi dari dua media Rusia, RT dan Sputnik, dari Google Play Store di Eropa.\r\n\r\nSejumlah perusahaan ...
Read more »
Rusia Ancam Blokir Wikipedia Usai Terbitkan Artikel Invasi UkrainaGELORA.CO - Para editor Wikipedia di Rusia mengatakan bahwa pemerintah mengancam bakal memblokir Wikipedia di negara tersebut karena menerb...
Read more »
Facebook Blokir Dua Laman Media yang Terafiliasi dengan Pemerintah RusiaFacebook dilaporkan memblokir laman media yang terafiliasi pemerintah Rusia yakni Russia Today atau RT dan Sputnik di kawasan Uni Eropa (UE). Aksi tersebut dikatakan pihak Meta, induk perusahaan Facebook, berkenaan dengan banyaknya desakan ke platform tersebut.
Read more »
AS dan Uni Eropa Pertimbangkan Blokir Uang Kripto untuk Sanksi Rusia |Republika OnlinePembelian uang kripto dengan rubel meningkat pesat usai AS dan Uni Eropa sanksi Rusia
Read more »