Bos Binomo Diduga Ada di Karibia, Bareskrim Dalami Penyelidikan
Bisnis.com, JAKARTA - Pihak Bareskrim Polri terus mendalami jaringan kasus Binomo yang ada di luar negeri, setelah adanya temuan aliran dana dari kasus tersebut ke beberapa negara oleh Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan .
Menurutnya, tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim juga terus melakukan koordinasi dengan PPATK. Tujuannya untuk menemukan fakta-fakta yang betul-betul bisa membuktikan dalang dari jaringan aplikasi perjudian berkedok opsi biner tersebut. "Melalui ICPO ini nanti akan mulai dikomunikasikan untuk bekerja sama dengan kepolisian negara-negara yang dialiri dana Binomo tersebut," ujar Gatot.
Penelusuran itu didapat melalui kerja sama dengan Financial Intelligence Unit di negara lain. Menurut informasi yang mereka dapat, diketahui adanya aliran dana ke luar negeri dalam jumlah signifikan ke bank yang berlokasi di Belarusia, Kazakhstan dan Swiss.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Teka-teki Pemilik Binomo Mulai Terkuak, Ada di Karibia Diduga Terima Dana Rp 125 MiliarBerdasarkan hasil koordinasi dengan mitra kerja PPATK dari FIU di luar negeri, ditemukan bahwa ada aliran dana dengan jumlah setara dengan Rp 125 miliar ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazahkstan, dan Swiss. / Nasional JernihkanHarapan
Read more »
PPATK Deteksi Aliran Dana Ilegal ke Luar Negeri, Penerima Diduga Pemilik Platform Binomo di Kepulauan KaribiaDari Karibia dana ditransfer lagi ke penerima akhir dana, yaitu pengelola situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia.
Read more »
PPATK Temukan Aliran Dana Investasi Ilegal ke Karibia, Diduga Pemilik Binomo | merdeka.comSaat ini, PPATK kembali menghentikan atau memblokir sementara 29 rekening dengan nilai Rp7,2 miliar, sehingga total sebanyak 150 rekening dengan total Rp361,2 miliar yang telah dibekukan sementara.
Read more »
Mirip Banget Sama Judi, Masih Mau Trading di Binomo Cs?Sederet platform investasi bodong trading dengan konsep binary option sudah banyak menelan korban di Indonesia. Masih mau terjebak di platform trading ilegal?
Read more »
Guru Trading Indra Kenz Minta Deposit hingga Rp12 Juta ke Tiap Anggota Binomo | Lifestyle - Bisnis.comDiduga jadi mentor Indra Kenz, afiliator Binomo bernama Fakarich pernah minta deposit hingga Rp12 juta ke para pengikutnya.
Read more »
Kasus Penipuan Binomo, Polisi Tunggu Kehadiran Rudy Salim Hari Ini | Kabar24 - Bisnis.comPolisi menunggu kedatangan pengusaha Rudy Salim pada hari ini, Jumat (18/3/2022).
Read more »