Berdasarkan hasil koordinasi dengan mitra kerja PPATK dari FIU di luar negeri, ditemukan bahwa ada aliran dana dengan jumlah setara dengan Rp 125 miliar ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazahkstan, dan Swiss. / Nasional JernihkanHarapan
mulai sedikit demi sedikit terungkap. Terbaru, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menduga pemilik aplikasi tersebut terdeteksi di negara Karibia.
Diduga, pemilik platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia itu mendapatkan uang miliaran rupiah sepanjang September 2020-Desember 2021.Babak Baru Kasus Binomo: Indra Kenz Diduga Lindungi Pemilik hingga Hilangkan Barang Bukti Ivan juga mengatakan, dana itu kemudian ditransfer kembali dengan penerima akhir dana adalah entitas pengelola sejumlah situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia.Selain itu, hasil analisis PPATK mengungkapkan adanya aliran dana kepada pemilik toko arloji sebesar Rp 19,4 miliar, pemilik showroom mobil atau developer sebesar Rp 13,2 miliar.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pemilik Binomo di Karibia Kantongi Rp 125 M, Terafiliasi Situs Judi RusiaKepala PPATK Ivan Yustivandana mengatakan penerima dana diduga merupakan pemilik dari platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia dan terafiliasi ke situs judi Rusia!
Read more »
PPATK Deteksi Aliran Dana Ilegal ke Luar Negeri, Penerima Diduga Pemilik Platform Binomo di Kepulauan KaribiaDari Karibia dana ditransfer lagi ke penerima akhir dana, yaitu pengelola situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia.
Read more »
PPATK Temukan Aliran Dana Investasi Ilegal ke Karibia, Diduga Pemilik Binomo | merdeka.comSaat ini, PPATK kembali menghentikan atau memblokir sementara 29 rekening dengan nilai Rp7,2 miliar, sehingga total sebanyak 150 rekening dengan total Rp361,2 miliar yang telah dibekukan sementara.
Read more »
PPATK Temukan Aliran Dana Rp 13,2 Miliar dari Binomo ke Showroom MobilPPATK menemukan adanya aliran dana dari pemilik platform trading ilegal Binomo ke showroom mobil.
Read more »
PPATK Bekukan 29 Rekening yang Diduga Terkait Investasi Ilegal, Nilainya Rp 7,2 MiliarPPATK kembali menghentikan sementara 29 rekening dengan nilai Rp 7,2 miliar sehingga saat ini total sebanyak 150 rekening dengan total nilai Rp 361,2 miliar yang telah dibekukan sementara. / Nasional JernihkanHarapan
Read more »
Diduga Gelapkan Pajak Rp 3 M, Bos Minyak di Jambi DitangkapKejari Jambi menahan direktur perusahaan minyak PT Jambi Tulo Pratama yakni Andri Tan alias Titi. Jaksa menyebut Titi diduga melakukan penggelapan pajak.
Read more »