Lavado de dinero en Vaca Muerta: AFIP detectó irregularidades gracias al acuerdo de información con Estados Unidos
lavado de dinero a trav�s de sobrefacturaci�n de importaciones.Los allanamientos se llevaron a cabo tras unapresentada a mediados del a�o pasado. En la causa se investiga la relaci�n entre un conglomerado de distintas firmas ocultas que supuestamente se dedicaban a importar.
Sin embargo, detr�s de estas maniobras se detect� que parte del dinero que fue sacado del pa�s luego fueContado con Liquidaci�n entre los valores declarados por NRG ante Aduana y su costo real en los Estados Unidos. Cabe resaltar que la empresa tuvo acceso a losAFIP denunci� en primer lugar a NRG Argentina por la importaci�n de bienes desde los Estados Unidos por u$s 232 millones a d�lar oficial.
Es por esto que el pasado 14 de marzo personal de Gendarmer�a y de Control Aduanero concret� una serie dePablo Yadarola., donde se secuestr� toda la documentaci�n relacionada con la operaci�n que se investigaba, tanto f�sica como digital, incluidos los discos r�gidos.
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