Laut einem Medienbericht habe die Fed vor allem Probleme bei Due-Diligence- und Kontrollprozessen der Abteilung bei der Aufnahme von Klienten gesehen.
darunter unzureichende Due-Diligence- und Kontrollprozesse der Abteilung bei der Aufnahme von Klienten mit höherem Risikoprofil. Die Zeitung beruft sich dabei auf Personen mit Kenntnis der Vorgänge.
noch die Fed antworteten zunächst auf eine Anfrage von Reuters zu dem Bericht. Das von der Regulierungsbehörde ins Visier genommene Team stellt laut „FT“ Fintech-Kunden, darunter die Zahlungs-Start-ups Stripe und Wise, Bankinfrastruktur zur Verfügung. Das andere Geschäft von TxB, das Barzahlungsdienste anbietet, stand demnach nicht in der Kritik.
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