The «Sheriff of Wall Street» Brings Swiss Banker to Justice: A Swiss banker associated with the private bank Ihag pleaded guilty in New York to helping Americans hide over $60 million from tax authorities through opaque channels in secret… taxfraud US
Daniel Waelchli on Thursday pleaded guilty to a conspiracy to help rich Americans hide more than $60 million of income and assets that were held in offshore accounts and evading US income taxes, according to a statement from the US Attorney's Office for the Southern District of New York on Thursday.
Between roughly 2009 to 2014, Waelchli and his co-conspirators defrauded the Internal Revenue Service by concealing the income and assets of three wealthy US clients who had undeclared bank accounts at Ihag. To assist the American clients, Waelchli and his co-conspirators devised and implemented the «Singapore Solution» scheme to fraudulently conceal the bank accounts of the clients, their assets, and their income from the prying eyes of US authorities.
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