TOP 💸 En 2022, la detención de Carlos por lavado de dinero puso en la mira las remesas, pues con nombres falsos enviaba dinero a Guanajuato para “lavar las ganancias de su tráfico ilegal de drogas”.
y otras organizaciones narcotraficantes con sede en México. Por este caso otras siete personas fueronOrganizaciones civiles como “Signos Vitales: El Pulso de México” han analizado el posible uso de remesas como un esquema de lavado de dinero para el crimen organizado.
Entre los hallazgos del estudio, en 227 municipios del país el número de operaciones supera al menos una vez el número de hogares, es decir, el 100% de los hogares podría recibir en promedio al menos una transferencia al mes. El 83.7% de estos municipios se encuentra en ocho entidades: Durango ,Se disparan remesas en varios municipios de Guanajuatoque recibió el estado sumaron 4 mil 308.
En el 2022 León recibió 535.5 millones de dólares por conceptos de remesas, el segundo municipio con mayor captación fue Irapuato con 290.4 millones de dólares; en tercer sitio está Dolores Hidalgo con 288.11 millones de dólares, le sigue el municipio de San Luis de la Paz con 283.1 millones de dólares y Celaya con 279.2 millones de dólares.
"controles aplicados a las transacciones de remesas implican que las transacciones irregulares en remesas sean casos muy raros"., secretario del Migrante y Enlace Internacional, rechaza que sea lógico el uso de las remesas para lavado de dinero. Considera que los promedios de envíos mensuales de 440 dólares no permitirían una red de lavado para grupos criminales.
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