Satgas TPPU beberkan 10 LHA prioritas, salah satunya transaksi di DJBC sebesar Rp 189 triliun.
Satuan tugas Tindak Pidana Pencucian Uang mengungkapkan 10 laporan dari 300 laporan hasil analisis yang terkait dengan polemik transaksi janggal Rp349 triliun terkait tupoksi Kementerian Keuangan . Adapun, 10 laporan ini adalah prioritas pemerintah.
PT Q melakukan submit dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang dengan pemberitahuan sebagai Scrap Jewellery. Kendati demikian, petugas KPU BC Soetta mendeteksi kejanggalan pada profil eksportir dan tampilan X-Ray, sehingga diterbitkan Nota Hasil Intelijen untuk mencegah pemuatan barang. Menurutnya DJBC kemudian mengajukan kasasi dan PT Q terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Namun, PT Q mengajukan peninjauan kembali yang menyataan PT. Q terbukti melakukan perbuatan didakwakan tetapi bukan tindak pidana.
DJBC kemudian menindaklanjuti SR tersebut, salah satunya dengan analisis kepabeanan dan disimpulkan belum ditemukan adanya indikasi pelanggaran pidana di Bidang Kepabeanan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Ungkap Daftar Tersangka di Transaksi Rp349 T KemenkeuKPK mengungkapkan rincian daftar orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus transaksi mencurigakan versi Mahfud Md senilai Rp 349 triliun.
Read more »
Andhi Pramono Bea Cukai Terlibat Transaksi Rp349 T KemenkeuAndhi Pramono merupakan bagian dari pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan.
Read more »
Mahfud Janji Kasus Transaksi Rp349 T Tak Akan 'Hilang'Mahfud memastikan kasus transaksi gelap akan terus bergulir dan tak akan lenyap.
Read more »
Daftar PNS Kemenkeu yang Terlibat Transaksi Mencurigakan Rp349 TriliunKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap daftar PNS Kemenkeu yang terlibat dalam kasus dugaan transaksi mencurigakan Rp349 triliun.
Read more »
Mahfud MD Ungkap Progres Bea Cukai dan Pajak soal Dugaan TPPU Rp349 TBerikut pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal progres yang dilakukan Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak terkait dugaan TPPU Rp349 triliun.
Read more »
Ketua KPK Ungkap Andhi Pramono Terlibat Transaksi Mencurigakan Rp 60 MMantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono, disebut terlibat transaksi mencurigakan senilai Rp 60.166.172.800.
Read more »