Abogados presentaron nuevas pruebas sobre cómo Santiago Niego Castillo, al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, creó casos para perseguir a los incómodos al sistema, y de paso, enriquecerse, en México y EU. | Lourdes Mendoza
en procesos legales tanto en Estados Unidos como en México.Hablaron de, al menos, ocho carpetas de investigación por delitos tales como ejercicio indebido de funciones, contra la administración de justicia, falsedad de declaraciones, revelación de información confidencial, extorsión, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.Como parte de su estrategia legal, decidieron contratar a un despacho de investigación privada en Estados Unidos.
Por lo que, por varios meses, investigadores establecieron contacto y relación con varios funcionarios y personas cercanas al extitular de laLa firma de investigación aportó a los abogados un voluminoso reporte que comprende, dicen, correos electrónicos, análisis de empresas y más de 40 horas de grabaciones sobre cómo se las gastaban en laDurante la conferencia, los abogados presentaron un fragmento de un video en el que aparece un exfuncionario de la, de...
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