Die Ermittlungen gegen den russischen Oligarchen Alischer Usmanow wegen des Verdachts der Geldwäsche ziehen weitere Kreise. Ermittler durchsuchten am Vormittag Standorte einer Großbank in Frankfurt und München.
Im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main haben am Dienstagvormittag 20 bis 30 Beamte des Bundeskriminalamts eine Großbank in München durchsucht. Dies bestätigt ein Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft dem Bayerischen Rundfunk. Das Bundeskriminalamt äußert sich zu dem Einsatz bislang nicht.Um welche Bank es sich handelt, wollte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft nicht sagen.
Die Bankdurchsuchungen richten laut dem Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft nicht gegen Bankmitarbeiter, sondern: Die Ermittler würden Belege für verdächtige Transaktionen durchsuchen. Es gehe auch darum, die Größenordnung der Geldbeträge einschätzen zu können.Wie BR24 berichtete hatten Polizisten am 21.
Das Bundeskriminalamt und Steuerfahnder aus Nordrhein-Westfalen und Bayern ermitteln nach Informationen von BR und MDR seit Monaten gegen Usmanow. Anlass waren etliche Geldwäscheverdachtsmeldungen einiger Banken.Die EU setzte den Oligarchen Ende Februar, nur wenige Tage nach Kriegsbeginn in der Ukraine, auf die Sanktionsliste, woraufhin Usmanow das Tegernseer Tal verließ. Er gilt als Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin.
Usmanow steht nach früheren Angaben der Ermittler im Verdacht, in den Jahren 2017 bis 2022 mehrere Transaktionen veranlasst zu haben, um die Herkunft von Geldern zu verschleiern. Es bestehe der Verdacht, dass die verschobenen Gelder aus Straftaten stammten, insbesondere aus Steuerhinterziehungsdelikten. Das Volumen der Geldschiebereien soll sich nach früheren Angaben im mehrstelligen Millionenbetrag bewegen.
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