Am Mittwochmorgen haben rund hundert Beamtinnen und Beamte insgesamt 14 Gebäude durchsucht. Grund dafür soll der Verdacht auf Clan-Kriminalität und Geldwäsche sein. 🚨
Ermittler haben am Mittwoch mehrere Gebäude in Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit Geldwäschevorwürfen und anderen Delikten im Bereich der Clan-Kriminalität durchsucht. Rund hundert Beamte von Staatsanwaltschaft, Polizei und Steuerfahndung durchsuchten 14 Liegenschaften in Solingen, Leichlingen, Wuppertal und Unna, wie die Behörden mitteilten. Die Ermittlungen laufen seit 2019 und richten sich gegen fünf Beschuldigte einer Großfamilie.
Die Verdächtigten werden beschuldigt, unter anderem durch den illegalen Verkauf von Wasserpfeifentabak Millionenbeträge erwirtschaftet und anschließend über Familienmitglieder, Bekannte und verbundene Unternehmen gewaschen zu haben. Dafür sollen sie sich beispielsweise gegenseitig gefälschte Darlehen gegeben haben. „Die Transaktionen muten unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten dabei jedenfalls fragwürdig an“, erklärten die Ermittler dazu.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Glomex angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unsererIn anderen Fällen erhielten die Verdächtigen „Zahlungen im sechsstelligen Bereich aus der Region des Mittleren Ostens“.
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