Qué controla la UIF sobre las operaciones que hacen las personas y las empresas
Las, que tienen que ver con el origen lícito de los fondos, tienen importantes implicancias jurídicas y económicas para los sujetos que son examinados.puede no realizarse si no se cumple con los requisitos que se exigen.La Unidad de Información Financiera tiene como función primordial, la de combatir el financiamiento delproveniente de actividades ilícitas.
La UFI tiene como función principal combatir el financiamiento del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitasSe informan las operaciones de aquellas personas físicas o jurídicas que realizan trámites a nombre propio o en cuyo beneficio o nombre se realizan gestiones de dominio de inmuebles ante los registros, ya sea una vez, ocasionalmente o de manera habitual.
Serán reportados los datos sobre las personas físicas o jurídicas alcanzadas por la regulación, supervisión, fiscalización y/o control de cada uno de los organismos.Los Contadores en primera instancia no están obligados a inscribirse.
20) Agentes o corredores inmobiliarios, intermediarios en la compraventa de automotores, yates y aeronaves.
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