Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar aliran dana investasi ilegal dengan platform binary option atau Binomo. TempoBisnis
TEMPO.CO, Jakarta - Bekerja sama dengan Financial Inteligent Unit di luar negeri,
Ivan Yustivandana pada Jumat, 18 Maret 2022.Sepanjang September 2020 hingga Desember 2021, jumlah dana yang mengalir ke pemilik Binomo mencapai 7,9 juta euro—atau Rp 125,5 miliar bila dikonversi ke rupiah. Dana tersebut kemudian ditransfer kembali dengan penerima akhir entitas pengelola situs judi online.Situs itu juga terafiliasi dengan platform judi di Rusia.
juga menemukan upaya menyamarkan atau atau mengaburkan pihak penerima dana yang diketahui masih di bawah umur balita,” kata Ivan. memiliki kewenangan membekukan aliran dana rekening selama 20 hari kerja.Adapun sejak awal tahun, PATK telah mencermati perputaran dana pihak-pihak yang kekayaannya melejit dalam waktu singkat, yang diduga berkaitan dengan investasi ilegal.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PPATK: Pemilik Binomo Terendus di Kepulauan Karibia, Terafiliasi Situs Judi RusiaPPATK mendapat informasi adanya aliran dana ke luar negeri dalam jumlah signifikan ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazahkstan, dan Swiss.
Read more »
Pemilik Binomo di Karibia Kantongi Rp 125 M, Terafiliasi Situs Judi RusiaKepala PPATK Ivan Yustivandana mengatakan penerima dana diduga merupakan pemilik dari platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia dan terafiliasi ke situs judi Rusia!
Read more »
Cerita Pilu Korban Binomo: Menang Itu Nggak Sebanding, pada Akhirnya Semua Dibantai HabisMaru Nazara tergiur ikut investasi di Binomo karena banyak yang bergabung. Namun ternyata dia batal untung dan justru buntung akibat ikut investasi Binomo.
Read more »
Indra Kenz Tak Kooperatif di Kasus Binomo, Tutup Mulut ke Polisi dan Hilangkan Barang BuktiIndra Kenz juga bersikeras tak mengakui status sebagai afiliator binary option untuk platform Binomo.
Read more »
Kasus Binomo, Polri Dinilai Perlu Periksa Bank dan Penyedia Payment GatewayPemeriksaan terhadap bank dan penyedia payment gatway perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana tersangka Indra Kenz menyimpan hasil kejahatannya di kasus Binomo.
Read more »