Selama enam tahun terakhir, ancaman terjadinya tindak pidana pencucian uang baik di lingkup domestik maupun ke luar negeri masih disebabkan oleh pidana asal yang sama, yakni korupsi dan perdagangan narkotika. Polhuk AdadiKompas lordjune
Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto, Menko Polhukam Mahfud MD, Kepala PPATK Dian Ediana Rae, dan Jampidum Fadil Zumhana saat meluncurkan NRA 2021, Kamis .
JAKARTA, KOMPAS — Selama enam tahun terakhir, ancaman terjadinya tindak pidana pencucian uang baik di lingkup domestik maupun ke luar negeri masih disebabkan oleh pidana asal yang sama, yakni korupsi dan perdagangan narkotika. Konsolidasi antara penegak hukum dan pemangku kepentingan semakin penting untuk memperkuat integritas sistem guna memberantas dan mencegah penyalahgunaan teknologi untuk pencucian uang.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dian Ediana Rae menjelaskan, berdasarkan Penilaian Risiko Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang Indonesia tahun 2021, terdapat 28 jenis tindak pidana asal yang menjadi faktor pembentuk risiko terjadinya pencucian uang. Sejumlah tindak pidana asal yang dimaksud terbagi dalam tiga kelompok risiko, yakni tinggi, menengah, dan rendah.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kepala PPATK: Korupsi dan Narkotika Berisiko Tinggi terhadap TPPUDian menyebutkan, kasus TPPU dari hasil korupsi di antaranya melibatkan sejumlah kepala daerah yang berafiliasi dengan partai politik.
Read more »
PPATK Sebut Koordinasi Lembaga Perlu Ditingkatkan untuk Ungkap Aliran Dana Kelompok TerorismeMenurut PPATK, ancaman terorisme di Indonesia masih sangat signifikan karena beragamnya kelompok radikal.
Read more »
Kepala PPATK: Korupsi dan Narkotika Berisiko Tinggi terhadap TPPUDian menyebutkan, kasus TPPU dari hasil korupsi di antaranya melibatkan sejumlah kepala daerah yang berafiliasi dengan partai politik.
Read more »
PPATK Sebut Koordinasi Lembaga Perlu Ditingkatkan untuk Ungkap Aliran Dana Kelompok TerorismeMenurut PPATK, ancaman terorisme di Indonesia masih sangat signifikan karena beragamnya kelompok radikal.
Read more »
Perkara Simulator SIM Korlantas Polri, KPK Sita 2 Rumah Rp85 MiliarAdapun nilai keseluruhan barang rampasan dan uang yang diserahkan terpidana tersebut sebesar Rp88 miliar lebih. Jaksa eksekutor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...
Read more »
KPK terima aset kompensasi uang pengganti terpidana Budi SusantoKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima aset sebagai kompensasi uang pengganti dari terpidana mantan Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) Budi ...
Read more »