Berbagai modus yang digunakan para afiliator investasi bodong salah satunya menggunakan aset kripto sebagai sarana pembayaran fee kepada afiliator.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan dugaan tersebut berdasarkan pantauan dan analisis PPATK secara terus-menerus pada transaksi keuangan yang terindikasi terlibat dengan investasi bodong.
Ivan mengatakan pelaku afiliator investasi bodong juga diduga kerap menggunakan rekening yang diatasnamakan pada orang lain untuk menampung dana yang berasal dari investasi ilegal, dengan nominal hingga triliunan rupiah.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Wakil Ketua DPR Dorong Pimpinan OJK Serius Awasi Kripto dan FintechPimpinan OJK diharapkan lebih jeli dan serius mengawasi praktik investasi bodong.
Read more »
DJ Una Klaim Bukan Affiliator DNA Pro Melainkan Korban | merdeka.comKlaim itu disampaikan Kuasa hukum DJ Una Yafet Rissy, usai kliennya terseret dalam dugaan kasus investasi bodong berkedok robot trading DNA Pro yang sedang diusut pihak Bareskrim Polri.
Read more »
Lusa, Ivan Gunawan Diperiksa Polisi Terkait Kasus Robot Trading DNA ProBareskrim Polri akan memeriksa Ivan Gunawan Kamis (14/4/2022) terkait kasus investasi bodong melalui aplikasi robot trading DNA Pro milik PT DNA Pro Akademia.
Read more »
Vanessa Khong Diguyur Duit Rp 1,1 Miliar Oleh Indra Kenz, Plus Dapat Tanah Senilai Rp 7,8 MPolisi akhirnya buka suara soal naiknya status hukum Vanessa Khong, dari saksi menjadi tersangka kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo.
Read more »