Banyak dana nasabah Indosurya dipakai ditransaksi ke perusahaan terafiliasi, apa saja dan berapa nilainya?
Ivan menuturkan, total dana transaksi yang berhasil ditelusuri dari 12 KSP itu mencapai Rp 500 trililun, dengan aliran transaksi yang berasal dari KSP Indosurya ke luar negeri mencapai Rp 240 triliun. Untuk transaksi yang ditelusuri itu kata Ivan sangat besar karena dari 1 bank saja sudah berisi 40 nasabah.
"Itu angkanya memang luar biasa besar kita menemukan dari 1 bank saja ada sekitar 40 ribu nasabah saja. Kita punya sekian belas bank dan jika ditanya apakah ada aliram ke luar negeri ya PPATK mengikuti adanya aliran ke luar negeri," ungkapnya.Kendati begitu, Ivan menekankan, skema yang digunakan oleh Indosurya dalam menjalankan bisnisnya, termasuk yang 12 KSP ilegal, adalah skema ponzi. Mereka hanya mengumpulkan dana dari para nasabahnya sebagai modal baru untuk menjalankan bisnisnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sosok Ini Inspirasi Bos Indosurya Rampok Duit Nasabah Rp106 THenry Surya, bos Indosurya, dalam merampok uang nasabah terinspirasi sosok ini?
Read more »
Menkop Teten Akui Pengembalian Ratusan Triliun Dana Nasabah KSP Indosurya Alami Kendala |Republika OnlineHasil audit ungkap ada 6.000 nasabah yang tak terbayarkan dengan nilai Rp 16 triliun
Read more »
Aliran Dana Indosurya ke 10 Negara Terungkap, Capai Rp 240 T!Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, salah satu aliran dana yang tercatat masuk diantaranya ke wilayah negara Bermuda.
Read more »
Parah, Teten Ungkap Aturan PKPU Ini Bisa Rampok Dana KoperasiTeten mengungkapkan ada celah di aturan PKPU yang bisa merampok dana anggota koperasi, apa itu?
Read more »
Erick Thohir Buka-bukaan Kondisi Dana Pensiun BUMN: Defisit Rp 9,8 Triliun, Bisa Jadi Bom WaktuMenteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka-bukaan soal kondisi dana dana pensiun BUMN.
Read more »
Cerita Lengkap Anya Dwinov Kehilangan Rp 5 M di IndosuryaIa bergabung sejak 2018. Setelah dijanjikan produk deposito dengan imbal hasil 7,5%.
Read more »