Son tres sociedades en Islas Vírgenes para controlar cuentas bancarias en el exterior a partir de 2017 junto con sus hijos; debe afrontar un juicio por una causa del Lava Jato y es uno de los arrepentidos del caso cuadernos
todos sus movimientos societarios y bancarios“La constitución de las compañías responde alas incluyen en sus declaraciones juradas impositivasLa aparición de Roggio en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas había puesto en alerta máxima a los agentes desde el estudioun cliente de “nivel 6″,vicepresidente de la Cámara Argentina de la Construcción.
El entramado offshore que desarrollaron los Roggio fue extenso. En julio de 2016, cinco meses después de radicada una denuncia penal por la construcción para Aysa de la planta de Paraná de las Palmas, con Roggio como uno de los acusados, se inscribió en BVI la sociedadcon el empresario y sus tres hijos como sus apoderados y beneficiarios finales. Días después, Roggio creóun fideicomiso ciego a favor de sus tres hijos.
con empleados del bufete Alcogal como directores nominales, pero con Aldo y sus tres hijos como accionistas.abrir una cuenta bancaria a nombre de Gotland International Limitedde Zúrich y Miami , respectivamente, con la autorización para operar y disponer de los fondos de esas cuentas.JP Morgan de Nueva York
a nombre de Gotland International Limited, según consta en una carta que integra los archivos del estudio Alcogal, y presentaron los formularios para abrir una cuenta de ahorros e inversiones con Linhill International Limited.. En febrero de 2016 una denuncia, que recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello, apuntó a irregularidades en las contrataciones de
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