La filtración de ICIJ revela detalles de una sociedad de Islas Vírgenes donde el sindicado “valijero” de las coimas estampó su nombre como accionista; la increíble trama del lavado, desde los bolsos con cash hasta la compra de inmuebles
para girar US$3.450.000 a los Estados Unidos. Y una compañía uruguaya, Diremar SA, utilizó cuentas suizas, en el UBS y el Deutsche Bank, para hacer dos transferencias por US$300.000. El dinero de Muñoz también “viajó” por losla sociedad Kand M Enterprise efectuó tres giros a los Estados Unidos por US$2.078.850.
Daniel Muñoz el secretario de Néstor Kirchner, en los Pandora PapersEn un procesamiento, firmado el 27 de agosto de 2019 por Claudio Bonadio, el fallecido juez señaló que “los canales de expatriación de dinero” partieron “desde nuestro país hacia las cuentas bancarias a nombre de las sociedades creadas en los EEUU yGold Black Limited y Old Wolf Limited”.y ahora la segunda sale a la luz en los Pandora Papers.
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