Triliunan Uang Tunai Ilegal Masuk ke Indonesia Melalui Mall Khusus di Singapura
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana mengungkapkan salah satu modus yang digunakan orang-orang Indonesia untuk membawa masuk uang ilegal triliunan rupiah dari luar negeri ke Tanah Air.
"Jadi orang Indonesia yang datang ke sana cuma bawa koper satu, dua jari ke sana, tuker di sana lalu di bawa ke Indonesia, terus di gotong. Ada foto-fotonya terkait gotong ke taksi dan segala macam, ini supermarket-nya ini orang Indonesia semua," ucap Ivan. "Jadi nama si X hanya terpantau melaporkan melalui CBCC itu empat kali melaporkan, tapi begitu di crosscheck dengan PRM nya dia 154 kali masuk. Berarti ada 150 kali dia masuk tidak melaporkan," tutur Ivan.Saat orang tersebut melaporkan empat kali membawa uang tunai masuk ke Indonesia, jumlahnya pun telah mencapai Rp 66 miliar. Artinya, kata Ivan, orang itu rata-rata membawa uang tunai setiap kali masuk ke Indonesia mencapai Rp 15 miliar.
"Dari 20 nama tersebut kemudian difokuskan pada beberapa nama PVA terlapor total nominal 964 kali. Artinya potensi uang masuk kalau dirata-rata Rp12 triliun yang tidak dilaporkan pada 2018 dan sekitar Rp 2 atau Rp 3 triliun pada 2019 yang tidak dilaporkan," ucap Ivan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Uang Tunai Triliunan Rupiah Masuk Indonesia Tak Dilaporkan, PPATK: Sekali Masuk Nenteng Rp15 MPPAT menyebut potensi uang masuk itu Rp12 triliun yang tidak dilaporkan pada tahun 2018 dan sekitar Rp3 triliun pada 2019 yang tidak dilaporkan.
Read more »
Duit Belasan Triliun Masuk RI Secara Ilegal untuk Danai Teroris?Belasan triliun uang tersebut sangat berpotensi jadi praktik pencucian uang, bahkan untuk pendanaan terorisme di Indonesia.
Read more »
Koin Emas Celtic Senilai Triliunan Rupiah Dicuri dari Museum JermanPencuri memutus jaringan komunikasi satu kota sebelum mencuri koin emas Celtic dari abad ketiga senilai triliunan rupiah dari museum Jerman.
Read more »
Gempa Melanda, Klaim Asuransi Bencana Bisa Triliunan RupiahGempa Melanda, Klaim Asuransi Bencana Diproyeksi Triliunan Rupiah
Read more »
Flip Kini Bisa Kirim Uang ke Arab Saudi dan UAEFlip Globe merupakan layanan transfer uang dari Indonesia ke lebih dari 50 negara.
Read more »
Toko Emas di Jember Dirampok, 2 Kg Emas dan Uang Digondol PelakuToko emas murni di Jalan Sultan Agung 91 Jember dirampok, perampok melukai pemilik toko emas menggunakan gagang pisau, Kamis (24/11).
Read more »