Doni Salmanan terjerat kasus dugaan penipuan dengan modus aplikas binary option platform. Polisi jerat Doni dengan pasal tindak pidana pencucian uang.
Hal itu tertuang dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan demikian: tindakan setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat dengan tujuanLalu, untuk tahapan dalam TPPU ada...
Setelah itu, lanjut Yuni, dirty money itu dilegitimasi dengan cara memasukkannya ke dalam sistem keuangan, sehingga asal uang tersebut menjadi tersamarkan. Dalam kasus Doni Salmanan, menurut Yuni, ada faktor yang membuat lebih kompleks, yaitu melibatkan ruang lingkup global. "Trading yang dipakai oleh Doni dalam hal ini merupakan perdagangan dalam sistem jasa keuangan berjenis portofolio investment yang dijalankan dalam ruang lingkup global, borderless sehingga proses layering yang dilakukan menjadi lebih kompleks," katanya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mengenal Apa Itu Quotex, Trading Judi Online di Kasus Doni SalmananDoni Salmanan secara resmi telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam penipuan dan TPPU atas kasus pidanan binary option Quotex.
Read more »
Mengenal Quotex, Platform Binary Option dalam Kasus Doni SalmananApa itu Quotex, platform Binary Option yang menyeret Doni Salmanan menjadi tersangka kasus penipuan investasi trading?
Read more »
Polisi Sita Aset Doni Salmanan, 2 Rumah, Mobil Mewah dan Belasan Motor | merdeka.comLokasi rumah Doni Salmanan yang disita berada di Bandung dan Soreang, Jawa Barat. Selain itu, polisi juga mengamankan mobil mewah jenis Porsche dan sepeda motor dalam jumlah banyak.
Read more »
Istri dan Manajer Doni Salmanan Minta Pemeriksaan Polisi Ditunda karena Lelah Ikuti Penyitaan AsetIstri Doni Salmanan, Dinan Nurfajrina dan manajernya EJS tidak hadir memenuhi panggilan polisi sebagai saksi terkait perkara dugaan penipuan aplikasi Qoutex.
Read more »
Polisi Tunda Pemeriksaan Istri Doni Salmanan, Kuasa Hukum Beri Penjelasan - Pikiran-Rakyat.comDirektorat Siber Bareskrim Polri akan melakukan pemeriksaan terhadap istri Doni Salmanan, Dinan Fajrina.
Read more »