Mahfud MD mengungkap modus-modus yang digunakan oknum di Kementerian Keuangan dalam dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang nilainya mencapai Rp349 triliun.
Liputan6.com, Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md menjelaskan bahwa modus pencucian uang tersebut meliputi enam hal.
Keempat, mengelola hasil kejahatan sebagai upaya agar keuntungan operasional perusahaan itu menjadi sah, dan kelima menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menyimpan hasil kejahatan. "Pencucian uang itu lebih bahaya, kalau saya korupsi menerima suap Rp 1 miliar, dipenjara selesai itu, gampang. Tapi bagaimana uang yang masuk ke istri saya? Itu mencurigakan, dilacak oleh PPATK," ucapnya.
"Ini transaksi mencurigakan dan itu banyak melibatkan dunia luar, orang yang banyak melibatkan sentuhan-sentuhan dengan mungkin orang Kementerian Keuangan," kata Mahfud Md.Publik tengah heboh soal angka Rp300 triliun yang diduga sebagai transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan . Hal ini berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan .
Penelisikan Mahfud tidak sampai di situ. Dugaan terkait pidana pencucian uang ini makin diperkuat dengan sampling yang dilakukan terhadap 7 orang dari 197 kasus yang dilaporkan berunsur TPPU. Hasilnya, terdapat angka Rp60 triliun hanya dari 7 kasus.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mahfud Md Jelaskan soal Heboh Rp 300 Triliun: Ini Laporan TPPUSoal transaksi mencurigakan Rp 300 triliun di Kemenkeu, Mahfud Md tegaskan angka yang disebutnya itu merupakan laporan dugaan tindak pidana pencucian uang.
Read more »
Mahfud Sebut Transaksi di Kemenkeu Rp300 T, Diduga TPPUMahfud MD beberkan transaksi mencurigakan di Kemenkeu meningkat Rp 349 triliun.
Read more »
Mahfud Ungkap Laporan Dugaan TPPU Ternyata Lebih Besar dari Rp 300 TMahfud Md mengatakan laporan dugaan TPPU di Kemenkeu nilainya lebih besar dari Rp 300 triliun. Dia menyebut jumlahnya mencapai Rp 349 triliun.
Read more »
Mahfud: Kemenkeu sepakat lanjutkan penyelesaian LHA terduga TPPUKemenkeu akan lanjutkan penyelesaian semua laporan hasil analisis PPATK yang diduga sebagai TPPU, baik yang menyangkut pegawai di lingkungan di Kemenkeu maupun pihak lain.
Read more »
Penyidikan Gratifikasi dan TPPU Tantri-Hasan Hampir RampungSekitar setahun lamanya, berlangsung penyidikan dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang pada tersangka Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin. Namun, hingga kini penyidikan tersebut belum juga rampung.
Read more »
Upaya Mencegah dan Memberantas TPPU Melalui Notaris, Kemenkumham Jateng Lakukan iniRADARSEMARANG.ID, NUSA DUA - Kementerian Hukum dan HAM secara mandiri dan melalui Majelis Pengawas Notaris memiliki peran penting untuk mencegah pemanfaatan dan penyalahgunaan profesi Notaris untuk ikut andil secara langsung atau tidak dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam rangka mendu
Read more »