La ruta del blanqueo: la historia de una operación de lavado de dinero multimillonaria
El lavado de dinero parece ser una práctica reciente aunque no lo es. Hace más de 3.000 años, los comerciantes exitosos en China escondían su riqueza de los gobernantes, valiéndose de técnicas que siguen siendo utilizadas.
Aunque no es seguro. Para Jeffrey Robinson, autor del libro"The Laundrymen" , es más sencillo:"El lavado de dinero se llama así porque describe perfectamente lo que ocurre: el dinero sucio o ilegal se somete a un ciclo de transacciones, o se lava, para que quede limpio o legal". Sumas difíciles de imaginar pero que no sorprenden si tienes en cuenta que los delincuentes ganan miles de millones al año vendiendo drogas.
Armado con los detalles de la investigación policial que puso a 27 lavadores de dinero tras las rejas, y trabajando con la compañía de medios francesa Premières Lignes, Andy Verity, del programa de la BBC"Panorama", le siguió el rastro al dinero sucio de la pandilla por varios países.Violento exabrupto de Milei contra una periodista:"Quiero humillarla públicamente"En 2013, Mougammadou recibió US$650 por recoger US$90.
"Me daban paquetes que contenían cualquier cosa entre US$170.000 y US$700.000. Todo era muy rápido pues yo no conocía a esa gente y podía ser una trampa". Su pandilla llevó millones de dólares en efectivo de la venta de drogas en Europa a París, pero eso era solo el comienzo. Rastreando sus pasos, la BBC descubrió cómo una de las compañías más grandes de Dubái tenía todo el efectivo que necesitaban.Kaloti es una refinería de oro: compra oro de todo el mundo y lo funde en barras.
En el juicio, la abogada Anna Waterhouse, quien fue la directora de cumplimiento de Deutsche Bank en Dubái, declaró:"Nunca antes había visto un catálogo de circunstancias tan sospechosas". En una semana promedio, Kaloti retiraba US$100 millones. Para que te hagas una idea, eso es 20 carretas como ésta cada día hábil de la semana.
"Esos nombres que me dieron son exactamente los mismos nombres en los documentos que tengo, y esas personas estaban enviando su oro a Kaloti".
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bonos en alza y acciones en baja en la bienvenida de GuzmánEn las primeras operaciones tras el anuncio del Gabinete, los inversores muestran dudas, con compras de oportunidad. El dólar paralelo, con leve suba
Read more »
'Volveremos en 2023': la consigna que elevó el ánimo en la despedida a MacriAnte carteles con la inscripción "Macri 2023" y cánticos alentadores, el presidente manifestó su vocación de seguir siendo "alternativa sana de poder"
Read more »
Cómo será la fiesta en la asunción de Alberto Fernández | Este martes, en Plaza de MayoEl festival incluirá seis horas ininterrumpidas de música, con presentaciones confirmadas de Los Pericos, Los Tipitos, Super Ratones, Sudor Marika, Iván Noble, Adriana Varela y David Lebón, entre otros. Después del show de Litto Nebbia e invitados, Alb...
Read more »
La multitudinaria manifestación en Hong-Kong, en las tapas de los diarios internacionales - TN.com.arMirá las portadas de los principales medios gráficos internacionales de hoy, lunes 9 de diciembre de 2019.
Read more »
En fotos: el árbol de Navidad se encendió a todo color en Córdoba | La VozCon una presentación del Coro del Teatro del Libertador este domingo a la noche se encendió el pino de Navidad que se hizo en el Faro del Bicentenario. Mide 100 metros y tTiene cuatro kilómetros...
Read more »
Qué tiene este La Dolfina para sumar 38 victorias en 39 partidos en PalermoQué tiene este La Dolfina para sumar 38 victorias en 39 partidos en el Abierto de Palermo - LA NACION
Read more »