Así lo informó el director general de Aduanas, Guillermo Michel, en declaraciones a Télam Radio, donde agregó que 'en la mayoría de estas operaciones el circuito de este dinero termina en bancos extranjeros, fundamentalmente de Estados Unidos'.
En este sentido, subrayó:"Cuando iniciamos la tarea en julio de 2022 trabajamos con mucha fuerza en ese rubro porque
"En la investigación que hicimos, que consistía en validar con bases de datos internacionales el valor de la mercadería, En cuanto al uso abusivo de cautelares, recordó que al asumir, había"un stock de cautelares para pagar de US$ 2.600 millones de empresas que estaban haciendo un uso abusivo por varios motivos".
"Avanzamos en algo muy importante, sobre lo cual vamos a tener novedades en breve, que es notificar, a través de los organismos con competencia en la materia, a Fincen, porque en la mayoría de estas operaciones el circuito de este dinero termina en bancos extranjeros, fundamentalmente Estados Unidos", se explayó.
Mientras"lo que es electrónica se refactura mucho a través de Estados Unidos; con la carne encontramos mucha subfacturación triangulando a través de Chipre o de Uruguay", agregó."Con lo que es neumáticos, encontramos mucha sobrefacturación triangulando a través de sociedades en Uruguay o en Italia, y hay muchos centros de refacturación en Panamá y en las Islas del Canal -Jersey y Guernsey-", amplió.
"Esa información ya la estamos obteniendo y vamos a obtener más, con lo cual ahí vamos a avanzar más en el esquema de denuncias", afirmó el funcionario.
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