Bareskrim Polri kembali mengungkap adanya transaksi terkait binary option yang menyeret Indra Kesuma alias Indra Kenz di luar negeri. Salah satunya di Pulau Bahama sebuah negara yang berada di kawasan Karibia.
"Pak Ivan PPATK menyampaikan Binomo tersebut berada di Pulau Bahama di negara luar dan ada transaksi ke luar negeri," kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan saat jumpa pers, Jakarta, Jumat .
"Kita baru mendapatkan satu transaksi yang akan dicairkan di Kepulauan Karibia, kita bisa blokir untuk tidak dicairkan dulu, berkat bantuan dari PPATK," sambung dia. Polisi berencana akan menyita seluruh aset milik tersangka kasus dugaan penipuan berkedok trading binary option, Binomo, Indra Kesuma alias Indra Kenz pada minggu ini.
"Penerima dana diduga merupakan pemilik dari platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia dengan total dana selama periode September 2020-Desember 2021 sebesar 7,9 juta Euro," kata Ivan dalam keterangannya, Jumat .3 dari 3 halamanPenerima Dana Pengelola Situs JudiDana tersebut kemudian ditransfer kembali dengan penerima akhir dana adalah entitas pengelola sejumlah situs judi online. Serta terafiliasi dengan situs judi di Rusia.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Soal Kasus Indra Kenz dan Doni Salmanan, Pakar Komunikasi: Medsos Bisa Ciptakan Pesona Palsu - Tribunnews.comIndra Kenz dan Doni Salmanan telah ditetapkan menjadi tersangka kasus penipuan berkedok trading binary option.
Read more »
Polisi Perpanjang Masa Penahanan Indra KenzBareskrim Polri memperpanjang masa penahanan tersangka affiliator kasus Binomo Indra Kenz. Perpanjangan dilakukan guna kepentingan penyidikan.
Read more »
Viral Lonjakan Transaksi Kripto Puluhan Miliar Diduga Milik Indra Kenz | Kabar24 - Bisnis.comViral adanya lonjakan tajam transaksi kripto senilai miliaran, diduga berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan Indra Kenz.
Read more »
Usai Kasus Indra Kenz dan Doni Salmanan Cs, Bappebti Siapkan Aturan Robot TradingKepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana mengakui saat ini instrumen investasi itu tak berpayung hukum sehingga permainan robot trading masih marak. TempoBisnis
Read more »
Indra Kenz Minta Diskon dan Nyicil Bayar Tesla 1,5 Miliar, Rudy Salim: Gayanya Songong Tapi...Rudy Salim sempat membocorkan momen Indra Kenz belanja mobil Tesla yang rupanya dibayar dengan sistem mencicil 10-11 kali. Tak cuma itu, Rudy membeberkan soal sifat Indra saat bertemu dirinya.
Read more »
Fakarich Diduga Guru Indra Kenz Mangkir dari Panggilan PolriFakarich tidak memberitahukan alasan tidak bisa memenuhi undangan pemeriksaan sebagai saksi tersebut.
Read more »