Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan bahwa kasus KSP Indosurya menggunakan skema ponzi. Seperti apa?
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan , Ivan Yustiavandana, mengungkapkan bahwa kasus Koperasi Simpan Pinjam Skema ponzi sendiri merupakan skema yang biasanya digunakan oleh entitas investasi tak berizin. Skema ini merupakan praktik yang membayarkan keuntungan untuk investor dari uang sendiri atau dibayarkan oleh investor berikutnya. Bukan dari keuntungan yang diperoleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini.
"Kami sudah beberapa kali kirim hasil analisis kepada kejaksaan terkait kasus Indosurya. Artinya, dalam perspektif PPATK memang terjadi pencucian uang," ujar Ivan."Angkanya memang luar biasa besar. Kami menemukan dari satu bank saja ada nasabah sekitar 40 ribu nasabah. Kita punya sekian puluh atau belasan bank. Kalau ditanya apakah ada aliran ke luar negeri, ya PPATK mengikuti aliran sampai ke luar negeri," tambahnya.
"Karena banyak dana nasabah itu dipakai, ditransaksikan ke perusahaan terafiliasi. Contohnya, dibelikan jet, dibayarkan yacht, lalu ada juga untuk kecantikan, operasi plastik, macem-macem. Artinya tidak murni dilakukan bisnis selayaknya koperasi," terangnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PPATK: 12 Koperasi Lakukan Pencucian Uang, Salah Satunya Indosurya!PPATK sudah mendeteksi 12 KSP dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sepanjang 2020-2022, salah satunya Indosurya.
Read more »
Indosurya Gelapkan Rp 10T, Ada yang ke Broker Saham, Siapa?Terbaru, PPATK mencatat ada penambahan menjadi 37 perusahaan cangkang milik tersangka kasus Indosurya.
Read more »
Menkop Teten Akui Pengembalian Ratusan Triliun Dana Nasabah KSP Indosurya Alami Kendala |Republika OnlineHasil audit ungkap ada 6.000 nasabah yang tak terbayarkan dengan nilai Rp 16 triliun
Read more »
Jreng! Putar Rp 43T, Indosurya Jadi Skandal Ponzi Terbesar RIFakta-fakta baru kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya terus terungkap.
Read more »
Modus KSP Sejahtera: Janjikan Rp 100 Juta Jadi Rp 170 JutaJumlah korban ini jauh melebihi jumlah korban KSP Indosurya.
Read more »