La fiscalía del juez Ariel Lijo investiga una presunta maniobra de lavado de dinero alrededor del gurú financiero. Hay cinco causas abiertas y se pueden sumar otras cuatro.
A poco más de un mes de su detención en República Dominicana, las causas que investigan el conglomerado que montóSi bien a cada semana aparecen ahorristas que denuncian haber puesto miles de dólares en el presunto esquema Ponzi, el crecimiento exponencial que atravesó el denominado holding Zoe en poco más de nueve meses tiene varias lagunas. Son
y unos cinco referentes nacionales del holding a nivel nacional, incluyendo al propio Cositorto y a Maximiliano Batista , su número dos al mando. Según consta en la web de AFIP y confirmaron a este diario fuentes judiciales, Cositorto lo cobró en octubre de 2020. Ese mismo mes levantó la deuda irrecuperable.El camino de Cositorto siguió para arriba. Apenas unos meses después, el 18 de marzo de 2021, fundaría las empresas Prioli Construcciones SA, Generación Zoe SA, Universidad del Trading S.A, y Zoe Construcciones SA.
La primera de ellas, identificada en la causa como ***DY5N, registró un total de 1186 transacciones en tether , una criptomoneda con paridad 1 a 1 con el dólar. Allí recibió 7.303.662,440257 USDT -equivalentes a US$ 7.300.000 aproximadamente- y envió un total de 7.303.162,4402 USDT a diversas direcciones entre el 1 de septiembre de 2021 y 18 de enero de 2022.