Un fiscal de San Isidro decidió instruir a la Policía bonaerense para que detenga al titular de la fintech Wenance luego que 100 damnificados de su empresa presentaran una demanda en los tribunales del partido. Entre todos los expedientes judiciales se lo acusa por estafas cercanas a los 60 millones de dólares.
El expediente que disparó la detención del controvertido financista que hace nueve meses intenta maquillar una quiebra millonaria que dejará a miles de personas sin sus ahorros, se realizó por un expediente que comenzó en enero pasado por el cual se investiga una presunta estafa cercana a los 1.500.000 de dólares y 5.000.000 de pesos.
Patrocinados por el estudio de la doctora Marcela De Leonardis, iniciaron una nueva demanda por estafa en San Isidro, que recayó en el Juzgado N°1, a cargo del juez Andrés Martín Mateo. Por todo ello, los peritos financieros contabilizan una estafa que podría ser catalogada piramidal o del tipo Ponzi, cercana a los 60 millones de dólares en total.
Pero los expertos hablan de estafa piramidal porque en el expediente consta que Wenance realizaba intermediación financiera sin autorización del Banco Central. Tomaba dinero de terceros y, hay casos en los que vendió varias veces un mismo título o valor de deuda financiera, en lo que constituye un típico esquema Ponzi.
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