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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero , ex AFIP, incrementó los controles a los movimientos en billeteras virtuales mediante según la resolución Nº 4298, con el objetivo de evitar que las plataformas digitales sean usadas para actividades no declaradas. Según la resolución las billeteras virtuales deberán reportar los saldos mayores a $700.000, así como las operaciones que superen los $400.000 por transacción.
La actualización de los controles establecida por ARCA busca combatir la evasión fiscal y evitar que las billeteras virtuales se conviertan en un canal de blanqueo de capitales o para operaciones fuera del sistema financiero tradicional.
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