Emilia Delfino: 'El lavado de dinero puede provocar hasta la muerte' En comunicación con reperfilar la periodista de Perfil, explicó que el FinCen Files “tiene la potestad de concebir qué es sospechoso y qué no”. ursulaup en CanalNetAr 📺
trabaja como una unidad de inteligencia financierade sus propios clientes” están“La FinCen analiza la información, la filtra y si considera que hay información suficiente para sostener esa sospecha empieza a derivar a otros organismos”, dice Delfino.
y que dan vuelta por todo el mundo, no sólo Estados Unidos”, remarcó la periodista. Esta investigación apunta “a desentrañar y desnudar cómo realmente los grandes bancos globales, están haciendo este trabajo.expresó que “los Argentinos en general tienen una participación que es muy variada, tenés grandes empresarios, grandes empresas, particulares.
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