Es por supuestas transferencias millonarias a bancos de Europa y Africa. También procesó al ya detenido ex comisario Bogoliuk y al empresario Pablo Bloise.
El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla amplió el procesamiento con prisión preventiva y por lavado de dinero al falso abogado Marcelo D’Alessio, detenido desde enero por espionaje y extorsión.
Además, el juez también procesó por el mismo delito y con prisión preventiva al empresario Pablo Bloise, y al excomisario Oscar Bogoliuk, este último ya venía detenido por asociación ilícita al igual que D’Alessio.
"Puede observarse en dichas conversaciones-que se sostuvieron en forma activa al menos durante el lapso de ocho meses- que los involucrados llevaban a cabo planes y actividades tendientes a relacionar posibles clientes con distintos actores intermediarios a fin de concretar transferencias monetarias de cientos de millones de euros entre distintos países, mediante procedimientos no rastreables en el sistema bancario, lo que generaba comisiones para el grupo en porcentajes...
La sospecha del juzgado es que son fondos de procedencia ilegal: D’Alessio está acusado de haber hecho varias operaciones de inteligencia ilegal y extorsión a empresarios. Para Ramos Padilla, los intercambios de mensajes encontrados en el teléfono ya dan por sí el conocimiento del origen ilícito de los fondos “En el análisis aquí volcado se demostró, a través de intercambios de mensajes registrados instrumentos bancarios y otras documentaciones, que existen indicios suficientes como considerar, en principio, la existencia de una asociación ilícita dedicada a efectuar de forma habitual, organizada, con división de...
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