Les exigirá a los bancos recopilar la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria de las personas alcanzadas
certificación extendida por Contador Público matriculadode donde surja la existencia de los fondos; documentación que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores o semovientes, por importes suficientes; o cualquier otra documentación que respalde la tenencia de fondos lícitos suficientes para realizar la operación”, ya sea que los hubiese proporcionado el mismo cliente o los hubiera conseguido el propio Sujeto Obligado.
en base al porcentaje de incremento del Índice de Precios del Sector Automotor acumulado en los últimos seis meses, a partir del día siguiente hábil de la fecha de publicación en la página web de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina ”.de definir el perfil del cliente.
sujetas al régimen de la Ley N° 21.526 y sus modificatorias”. En tales supuestos resultará suficiente la acreditación de las constancias otorgadas por la entidad financiera correspondiente.
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