Pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun dilakukan secara terencana, struktural, dan melibatkan banyak pihak bak sindikat profesional.
Foto: Konferensi Pers Perkembangan Pemeriksaan Sdr RAT dan Sdr ED. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkapkan, pencucian uang yang dilakukan oleh Pejabat Ditjen Pajak Eselon III Rafael Alun dilakukan secara terencana, struktural, dan melibatkan banyak pihak bak sindikat profesional.
"Jadi para profesional ini background-nya macam-macam latar belakangnya ada akuntan, ahli hukum, ini yang engineering uang hasil kejahatan tadi. Jadi seolah-olah tampak sah, ini kan pencucian uang yang berusaha mengaburkan," ujar Natsir lagi.Natsir mengungkapkan, tidak semua profesional pencucian uang adalah tindakan pidana. Kendati demikian, profesional pencucian uang yang dipakai oleh Rafael Alun ini bisa terjerat dalam pasal suap atau gratifikasi.
Menurut temuan PPATK, aliran dana Rafael Alun juga digunakan untuk membeli kendaraan hingga berbelanja kebutuhan rutin lainnya. Atas temuan mencurigakan tersebut, PPATK memutuskan untuk memblokir ke-40 rekening tersebut. Adapun rekening yang diblokir ini terdiri dari rekening pribadi Rafael, istrinya, serta putranya Mario Dandy Satrio, dan perusahaan atau badan hukum.
Awan melanjutkan tim ketiga menemukan sebagian aset bahwa ada aset yang diatasnamakan pihak-pihak terafiliasi."Itu bisa orang tua, kakak, adik, teman, seperti itu," tegasnya. Dengan demikian, ketiga tim menemukan dugaan kuat adanya fraud di dalam kasus ini.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Rafael Alun Trisambodo, Eks Pejabat Pajak Terbukti Ngemplang PajakKementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Inspektorat Jenderal Kemenkeu telah menyelesaikan hasil audit kepada Rafael Alun Trisambodo.
Read more »
Transaksi 6 Perusahaan Milik Rafael Alun Trisambodo, Sri Mulyani Sebut Sudah Diperiksa, Hasilnya Disampaikan Itjen KemenkeuMenkeu Sri Mulyani menuturkan, transaksi dari enam saham peruhaan yang dimiliki mantan Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo sudah diperiksa. Hasilnya akan disampaikan kepada KPK.
Read more »
Terbukti Lakukan Pelanggaran Berat, Kemenkeu Pecat Rafael Alun TrisambodoItjen Kementerian Keuangan merekomendasikan pemecatan tidak hormat kepada mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo
Read more »
Irjen Kemenkeu: Rafael Alun Bakal Dipecat dari PNS Ditjen Pajak!Inspektorat Jenderal Kemenkeu mengungkapkan hasil audit investigatif Rafael Alun Trisambodo terbukti melakukan pelanggaran berat dan bakal dipecat.
Read more »
Itjen Kemenkeu: Rafael Alun Melanggar Berat, Rekomendasi Dipecat |Republika OnlineRafael Alun dalam proses penjatuhan disiplin untuk dipecat.
Read more »