Dólar: implementarán controles más estrictos a quienes quieran comprar MEP, CCL y Cedear
La resolución 6/2022 de la Unidad de Información Financiera estableció que los agentes bursátiles y entidades financieras podrán pedirle las declaraciones juradas de ganancias y bienes personales a sus clientes antes de realizar algún tipo de operación en el mercado de capitales.
Para Iván Sasovsky, socio fundador y CEO de Expansion, la norma de la UIF busca endurecer los controles en materia de prevención de lavado de activos que habían sido modificados en su momento para incentivar el ingreso en el sinceramiento fiscal lanzado en la presidencia de Macri.A partir de ahora, los sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de lavado de dinero podrán solicitar información extra para armar un perfil de riesgo de sus clientes.
Los establecimientos organizados en forma de empresas estables domiciliados o ubicados en el país, pertenecientes a personas de existencia humana o jurídica del exterior. 2. La capacidad económica financiera del contribuyente mediante el"Sistema de Capacidad Económica Financiera". d) Los saldos de las cuenta al último día hábil del período mensual informado, resulten iguales o superiores en el mes a $ 30.000.
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