PPATK sudah menelusuri aliran dana hasil penipuan yang mereka lakukan.
Yenti berkata, penelusuran PPATK harus diimbangi dengan penindakan cepat terhadap aset-aset dan dana yang dialirkan para affiliator ke berbagai rekening dan tujuan. Hal ini dibutuhkan agar kekayaan para affiliator belum berubah dan hilang wujudnya.
Menurut Yenti, penelusuran juga bisa dilakukan dengan melihat ke mana saja aliran dana para affiliator yang saat ini sudah terdeteksi PPATK. Setelah diketahui alirannya, penegak hukum bisa memeriksa para penerima dana untuk mencari tahu mens rea mereka saat menerima aliran uang dari para tersangka. "Kami sudah sita beberapa aset baik rumah, bangunan, mobil mewah dan blokir beberapa rekening terkait tersangka. Kami juga terima informasi hari ini yang kami kembangkan segera kami sita dan blokir apabila terkait aktivitas pidana tersebut. Rekeningnya sudah puluhan miliar yang kami sita.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Daftar Aset dan Kekayaan Doni Salmanan yang Ludes Disita Polisi - Pikiran-Rakyat.comTotal isi rekening Rp532 miliar milik pria berusia 23 tahun asal Soreang, Kabupaten Bandung itu sudah dibekukan oleh polisi.
Read more »
Penampakan Istana Crazy Rich Medan Indra Kenz Senilai Rp30 Miliar yang Disita Polisi - Pikiran-Rakyat.comPolisi mulai menyita satu per satu aset yang dimiliki oleh Crazy Rich Medan, Indra Kenz termasuk rumah miliknya senilai Rp30 miliar.
Read more »
Deretan Fakta Kasus Doni Salmanan dari Mulai Penangkapan Hingga Belasan Aset yang Ikut Disita - Pikiran-Rakyat.comBerikut ini deretan faka kasus Doni Salmanan terkait platform Quotex yang diduga lakukan penipuan, polisi tetapkan tersangka.
Read more »
Istri dan Manajer Doni Salmanan Minta Pemeriksaan Polisi Ditunda karena Lelah Ikuti Penyitaan AsetIstri Doni Salmanan, Dinan Nurfajrina dan manajernya EJS tidak hadir memenuhi panggilan polisi sebagai saksi terkait perkara dugaan penipuan aplikasi Qoutex.
Read more »