Deutschland verstärkt den Kampf gegen Geldwäsche. Neue Gesetzesnovelle für Anti-Geldwäsche-Einheit FIU. Kritik und Sorgen bleiben.
Mit einer Flut von Verdachtsmeldungen ist die Anti-Geldwäsche-Einheit FIU konfrontiert. Eine Gesetzesnovelle soll Erleichterung schaffen. Der Bund der Kriminalbeamten ist besorgt. Für die Kreditwirtschaft verkennt die Novelle die Ursachen.Deutschland gilt als Eldorado für Geldwäsche.
Die FIU kämpft mit einer Flut von Verdachtsmeldungen. Ihre Arbeit stand wiederholt in der Kritik. Die Einheit ist 2016 beim Zoll als Meldestelle für Verdachtsfälle von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingerichtet worden. Faktisch arbeitet die FIU bereits seit Anfang 2020 mit einem risikobasierten Ansatz gegen die explodierte Zahl von Verdachtsmeldungen. Seit Gründung der Einheit 2016 war sie deutlich nach oben geschnellt und hatte sich 2021 auf knapp 300.
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