A quién responde el guardián antilavado
A quién responde el guardián antilavado
El abogado Mariano Federici fue elegido en diciembre de 2015 por el presidente Mauricio Macri para hacerse cargo de la Unidad de Información Financiera , uno de los principales organismos encargados de combatir el lavado de dinero.
En su testimonio ante el Tribunal Oral Federal número 2, del dúltimo lunes, la ex presidenta y vice electa Cristina Fernández de Kirchner, volvió sobre la figura de Federici al señalarlo como vinculado al HSBC y rechazar las argumentaciones que prestó a la Justicia para involucrar a la ex presidenta en una adjudicación irregular de obras públicas.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Cablera Télam
Read more »
China obliga a 'escanear' su cara a quienes compran una tarjeta SIMLa medida se utilizará para asegurarse de que la persona que adquiere la unidad es la misma que la que aparece en el documento de identidad entregado
Read more »
El titular de la UIF defendió el decreto que considera a Hezbollah grupo terroristaSabina Frederic, la posible ministra de Seguridad de Alberto F., había dicho que 'el terrorismo no es un problema nuestro'.
Read more »
El Gabinete de Alberto Fernández tiene 6 nombres seguros y muchos más en danzaA ocho días de asumir la presidencia, Alberto Fernández sigue con el armado de su Gabinete. Ya tiene varios nombres confirmados pero muchos más por definir
Read more »
Con Alberto, el PJ selló la unidad en Diputados: Máximo Kirchner será jefe del bloqueCon la presencia del presidente electo, el peronismo logró la unidad en la Cámara Baja.
Read more »