이상 해외송금, 발표된 7조원보다 많아…금감원검사 확대 불가피
금감원장 "단기 이익추구에 씨감자까지 삶아먹어" 질타…제재 예고 신현우 기자=이준수 금융감독원 부원장이 27일 오후 서울 여의도 금감원에서 열린 '거액 해외송금 관련 은행 검사 진행 상황' 브리핑에서 발언하고 있다. 2022.7.27 [email protected]이들 금액의 상당액이 국내 가상화폐 거래소에서 은행을 거쳐 송금돼 국내 가상화폐 시세가 해외보다 비싸게 형성되는 '김치 프리미엄'을 노린 차익거래와 연관됐을 가능성이 있기 때문이다.광고
14일 금융권에 따르면 금융감독원은 지난달 말에 우리은행과 신한은행의 4조3천900억원 규모의 이상 해외 송금 거래를 파악한 뒤 모든 은행에 2조6천억원 규모의 주요 점검 대상 거래에 대한 자체 조사를 지시했다.금감원은 우리은행과 신한은행으로부터 지난 6월 말에 거액의 이상 해외 송금 사실을 보고 받고 현장 검사에 착수에 각각 1조6천억원과 2조5천억원 등 총 4조3천900억원의 문제 거래를 찾아냈다.이어 지난달 모든 은행을 대상으로 지난해 1월부터 올해 6월까지 신설·영세업체의 대규모 송금 거래, 가상자산 관련 송금 거래 등에 해당하는 2조6천억원 규모의 거래에 대해 자체적으로 조사해 보고할 것을 지시한 바 있다.금감원은 지난달 말 관련 브리핑에서 이상 해외 송금 거래와 관련해 점검 대상의 규모가 7조원이며 이 가운데는 정상적인 상거래에 따른 송금으로 확인되는 경우가 있어 이 액수를 모두 이상 해외 송금 거래로 단정할 수 없다고 밝힌 바 있다.
금융권 관계자는"은행들이 자체 점검을 해서 의심 거래로 판단한 해외 송금 거래 규모를 제출했다"면서"원래 점검 대상을 의심 거래로 신고했거나 점검 대상에서 빠졌던 부문에서 액수가 새로 추가되기도 하면서 이상 해외 송금 거래 규모가 총 7조원을 넘어선 것으로 알고 있다"고 말했다.이에 따라 신한, 우리 이외의 은행들도 검사 대상에 포함될 것으로 예상된다. 은행권 관계자는"우리은행과 신한은행이 당초 이상 해외 송금이라며 총 2조5천억원 정도를 금감원에 신고했는데 실제 금감원 검사에서 4조3천900억원으로 늘었다"면서"금감원이 나머지 은행들에 현장 검사를 나가면 실제 적발되는 금액은 훨씬 많아질 것"이라고 말했다.
대구지검 반부패부는 우리은행과 신한은행 등 금감원의 검사 자료를 받아 가상자산 거래 영업을 하면서 허위증빙자료를 은행에 제출해 4천억여원의 외화를 해외로 송금한 혐의로 유령 법인 관계자 3명을 구속했다.이복현 금감원장은 지난 11일 가상자산 행사 뒤 기자들에게"외환거래 관련해서는 심각하게 보고 있으며 제재 등은 어쩔 수 없을 것 같다"며 징계를 예고했다[email protected] [email protected]
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